Εξάρθρωση κυκλώματος απάτης: 37 συλλήψεις σε πανελλαδική επιχείρηση & ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας:

(Λουξεμβούργο, 22 Οκτωβρίου 2025) — Σε έρευνα υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στην Αθήνα (Ελλάδα), έχει εντοπιστεί μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα, η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε συστηματικό μεγάλης κλίμακας σύστημα απάτης στον τομέα των επιδοτήσεων και σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σήμερα, συνελήφθησαν 37 ύποπτοι και πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε ολόκληρη τη χώρα.

Από την έρευνα προέκυψε ότι, τουλάχιστον από το 2018, ο όμιλος θεωρείται ότι λειτουργεί σε ολόκληρη την Ελλάδα, με σαφή ιεραρχική δομή, διακριτούς ρόλους και συνεχή δραστηριότητα μέχρι σήμερα. Εικάζεται ότι εκμεταλλεύτηκαν διαδικαστικά κενά στην υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης — ΑΑΕ) στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) της ΕΕ, χρησιμοποιώντας παραποιημένα ή παραπλανητικά έγγραφα για να διεκδικήσουν γεωργικές επιδοτήσεις από τον Ελληνικό Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

 Τα μέλη της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας είναι επίσης ύποπτα για δόλια δήλωση γεωργικών εκτάσεων και βοσκοτόπων που δεν ανήκαν σε αυτά ή δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Εικάζεται ότι αύξησαν τον αριθμό των ζώων για να αυξήσουν τα δικαιώματά τους επιδότησης. Για την απόκρυψη της παράνομης προέλευσης των εσόδων, θεωρείται ότι οι ύποπτοι έχουν εκδώσει εικονικά τιμολόγια, έχουν διοχετεύσει τα κεφάλαια σε πολλαπλούς τραπεζικούς λογαριασμούς και έχουν αναμειχθεί με νόμιμο εισόδημα. Μέρος των υπεξαιρεθέντων χρημάτων φέρεται να δαπανήθηκε για είδη πολυτελείας, ταξίδια και οχήματα, για τη συγκάλυψη των κεφαλαίων ως νόμιμων περιουσιακών στοιχείων.

Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής έρευνας, 324 άτομα προσδιορίστηκαν ως αποδέκτες επιδοτήσεων, προκαλώντας εκτιμώμενη ζημία άνω των 19.6 εκατ. EUR στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Από αυτές, 42 πιστεύεται ότι εμπλέκονται στην παρούσα υπόθεση και θεωρούνται επί του παρόντος μέλη της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας. Οι περισσότερες από αυτές δεν φαίνεται να έχουν πραγματική σχέση με τη γεωργία, γεγονός που υποδηλώνει ότι η συμμετοχή τους χρησίμευσε αποκλειστικά για τη διευκόλυνση της απάτης. 

Οι έρευνες και έρευνες βασίστηκαν στην υποστήριξη του Τμήματος Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Καταπολέμησης του Οργανωμένου Εγκλήματος (Διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος), του Τμήματος Οικονομικού Εγκλήματος της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος (Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος) και του Τμήματος Καταπολέμησης του Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.

Τα μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που αφορούν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εκτελούνται από την Ελληνική Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (ΜΧΠ) (Εθνική Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων των Εγκληματικών Δραστηριοτήτων).

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θεωρούνται αθώοι έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους στα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι η ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την παραπομπή ενώπιον της δικαιοσύνης εγκλημάτων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.